证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2022—005

上海北特科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

。 股东大会召开日期:2022年4月6日

。 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一， 召开会议的基本情况

股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

股东大会召集人:董事会

投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

现场会议召开的日期，时间和地点

召开的日期时间:2022年4月6日 14 点00 分召开地点:上海市长宁路1018号，上海龙之梦万丽酒店，10楼会议室

网络投票的系统，起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年4月6日至2022年4月6日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

融资融券，转融通，约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券，转融通业务，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权因此，公司独立董事贾建军作为征集人向公司全体股东征集对上述审议事项的投票权具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊登的《上海北特科技股份限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》

二， 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于lt，上海北特科技股份有限公司2022年股票期权激励计划gt，及其摘要的议案》	√
2	《关于lt，上海北特科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法gt，的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》	√

1， 各议案已披露的时间和披露媒体

以上各议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，并于2022年3月19日刊登在上海证券交易所网站上，有关本次股东大会的会议资料也将于会议召开前刊登在上海证券交易所网站

2， 特别决议议案:1，2，3

3， 对中小投资者单独计票的议案:1，2，3

4， 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5， 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三， 股东大会投票注意事项

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

同一表决权通过现场，本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四， 会议出席对象

股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603009	北特科技	2022/3/30

公司董事，监事和高级管理人员。

公司聘请的律师。

其他人员

五， 会议登记方法

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证，证券账户卡办理登记，委托代理人出席的，凭代理人的身份证，授权委托书，委托人的证券账户卡办理登记。

法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，法定代表人身份证明书，法人单位营业执照复印件，证券账户卡办理登记，法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证，授权委托书，法人单位营业执照复印件，证券账户卡办理登记。

不能现场办理登记的，可凭以上有关证件采取信函或邮件形式登记，信函和邮件以本公司收到的时间为准信函或邮件里请注明股东大会字样

登记时间:股东大会召开前5个工作日 早上8:30－11:30下午 2:00－5:00。

登记地点:上海市嘉定区华业路666号北特科技证券部。

六， 其他事项

与会股东或代理人，食宿和交通费用自理。

联系方式:

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

2022年3月19日

附件1:授权委托书。

报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书上海北特科技股份有限公司:

兹委托 先生代表本单位出席2022年4月6日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于lt，上海北特科技股份有限公司2022年股票期权激励计划gt，及其摘要的议案》
2	《关于lt，上海北特科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法gt，的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》

委托人签名: 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日备注:

委托人应在委托书中同意，反对或弃权意向中选择一个并打√，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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